神思电子:第三届董事会2019年第五次会议决议公告

        

        

        
        

        心气电子科技有限公司

        第三届董事会 2019 年度第五次警卫官后果公报

        公司及整体董事公约相信、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性规则或严重的漏掉。

        如心气电子科技有限公司(以下简化公司)董事会于 2019 7 30 日以驿送及短信方法收回的《心气电子科技有限公司第三届董事会 2019 年度第五次警卫官公报,2019 8 9 日本公司第三届董事会 2019 往年第五次警卫官是在现场经过消息方法进行的。,公司董事韩峰修饰、蔡庆虹举止文雅且有教养的女子、孙毅修饰经过消息列席。董事应列席警卫官。 9 人,董事实践列席限制9人,警卫官由T公司董事长王吉春修饰找来并掌管。。警卫官找来顺序,适合奇纳人民共和国的查问 奇纳公司条例和公司条例的规则。

        在警卫官上考虑和付诸表决后,警卫官后果如次:

        1、采取活动着的情况公司2019 活动着的情况年度半年度传闻和总结的广告

        使和谐一致公司2019 年度半年度传闻和总结。详见公司书信透露网站公报。

        付诸表决限制:9 票同意、0 票弃权、0 票反。

        2、采取活动着的情况公司2019 年度募集资产寄存与应用专项传闻单

        使和谐一致公司2019 年度及半年度募集资产寄存及应用限制专项传闻。详见公司书信透露网站公报。

        付诸表决限制:9 票同意、0 票弃权、0 票反。

        3、经过记账策略变卦法案

        记账策略的变卦是因为相干记账准则的规则。,忍受记账策略的相干法规,使生效记账策略变卦目的、公允使知晓公司的财务状况和经纪效果;记账策略的这种变更不能的势力公司的财务状况。、事情效果和资金流量势力,不存在伤害公司及其常备的合法权利的限制。,董事会使和谐一致变卦记账策略。。付诸表决限制:9 票同意、0 票弃权、0 票反。专门地公报心气电子科技有限公司董事会

        1919年8月10日

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